210 хил. страници акт за КТБ

Делото  за фалита на КТБ започва на 13 декември в Специализирания наказателен съд.Съдията, който пое процеса - Виржиния Петрова е насрочила делото за този ден, информираха от институцията.

Обвинителният акт във всичките му копия е над 210 000 страници. По делото са обвинени 18 лица, като окончателни и прецизни обвинения, описани в над 5000 страници, са предявени на всеки от обвинените.

Според прокуратурата организирана престъпна група, ръководена от бившия собственик на банката Цветан Василев и създадена с користна цел – придобиване на материални облаги, включително икономически ползи в особено големи размери, е присвоила 2,559 млрд. лева.

Василев е обвинен за 76 деяния, като освен за организирана престъпна група, той отива на съд и за длъжностно присвояване в особено големи размери. Сред обвинените е бившият подуправител на БНБ Цветан Гунев. Той отива на съд за длъжностно престъпление.

Освен Василев и Гунев, с обвинения се сдобиха  зам. главният счетоводител Борислава Кючукова, кредитните специалисти Светлана Георгиева, Александър Пантелеев, Георги Зяпков, Рангел Стойчев, Елка Стойчева и Елена Инджева, счетоводителката Мария Димова, касиерката Маргарита Петрова, вътрешният одитор Снежанка Стефанова и одиторите от КПМГ Маргарита Голева и Красимир Хаджидинев. Обвинения имат и двамата изпълнителни директори на банката - Георги Христов, Илиан Зафиров и Орлин Русев. Според разследващите парите са изнасяни през период от 4 години - от декември 2011 г. до 20 юни 2014 г., когато банката бе затворена.

Разпитани са повече от 400 свидетели. Изготвени са над 90 експертизи от 27 вещи лица. Обемът на събрания доказателствен материал, заедно с веществените доказателства и приложенията, надхвърля 1360 тома.