Акция срещу група за финансови престъпления, нанесла щети за 7 млн. евро
Акцията е на ГДНП в партньорство с европейските служби и се провежда на територията на София. Проверяват се четири адреса в столицата, единият е колцентър на бул. Брюксел, съобщи БНТ.
Целта на операцията е неутрализиране на част от международна група, занимаваща се с финансови операции и търговия с бинарни опции, чрез които са измамени и ощетени множество граждани на територията на цяла Европа.
Чрез престъпната схема са генерирани крупни финансови средства, които в последствие са изпирани, чрез фиктивни транзакции на финансови потоци.
Предполага се, че нанесените финансови щети са около 7 милиона евро.
Снимка: Архив