Арестувани са 9 души за пране на 2 млн. евро, изтеглили сумата кеш от банки в България

Обичайно измамата в чужбина е била извършвана по следния начин: от имейл, идентичен с този на ръководни служители на търговските дружества, са били изпращани нареждания до служители на съответните чуждестранни фирми да платят сумите на българските търговци. Като основание било посочвано "търговски взаимоотношения", за удостоверяване на които били прилагани неистински договори между чуждестранните и българските дружества.

След като доверените служители на чуждестранните дружества са били измамени, че нарежданията са били изпратени от техните ръководители, от своя страна, те са отправяли нареждания към обслужващите дружествата банки за извършване на преводите към посочените в договорите български търговци. Така преведените в България суми са били теглени в брой от български граждани през периода м. октомври – 30.12.2015 г. от повече от десет банкови клона. Последните тегления са били заявени /предвидени/ за 30 декември 2015 г. и 04 януари.