Коя е "девойката" за "ценни указания"

Министерство на финансите (там тя е била главен експерт в дирекция "Правна" от април 2015 до ноември 2017 г. според биографичната й справка). След това за кратко е била старши юрисконсулт на Българската банка за развитие (ББР) и после е оглавила комисията по хазарта.

Името на Филипова бе споменато от бившия партньор на Васил Божков Цветомир Найденов, който в края на 2019 г. започна да говори публично срещу бизнесмена и го обвинява от това, че го е заплашил с убийство, до това, че е "сериен изнасилвач". Найденов заговори в телевизионно интервю за бивши шефове на Комисията по хазарта, които били в близки отношения със собственика на "Нове холдинг". "Защо не го питахте Димитър Терзиев (бивш шеф на хазартния регулатор) колко пъти е идвал в офиса на "Нове холдинг", заяви той пред Би Ти Ви и добави, че всички шефове на регулатора без Мария Филипова и Калоян Кръстев са идвали в офиса на Божков. На практика бившият съдружник Цветомир Найденов "спаси" с показанията си в ефир единствено тях двамата. Найденов е сред подателите на сигналите срещу Божков през декември 2019 г. е и основен свидетел по разследванията срещу бизнесмена. Тази седмица той се включи в защита на министър Горанов, като заяви, че финансовият министър не е знаел как се плащат хазартни данъци и това е било информация само в комисията по хазарта.

От всички бивши председатели на Комисията по хазарта през последните 5 години единствено Филипова не е получила обвинение. Името й не бе споменато публично и от прокуратурата - нито като възможен обвиняем, нито като свидетел по случая (не е ясно дали е била разпитвана).

През пролетта на миналата година Мария Филипова стана отговорник за инвестиционен надзор в Комисията за финансов надзор, а нейното място бе заето от Александър Георгиев. (Подробности за рокадите в КФН подробен анализ на това как ГЕРБ бетонира контрола си над комисията с новите назначения, част от които е и тя - четете в "Капитал".)

В изказването си пред депутатите от бюджетната комисия през април 2019 г. (когато бе изслушана за поста в КФН) Филипова се обяви за още по-твърд курс към нелицензираните инвестиционни посредници, опитващи да работят на българския пазар, и заяви готовност да търси сътрудничество с международните институции за защита на капиталовия пазар и потребителите от негативи, свързани с излизането на Великобритания от Европейския съюз.

В официалното й представяне в сайта на КФН пише, че "по време на председателството си в Комисията по хазарта Мария Филипова осъществява контрол върху цялостната дейност, ръководи, координира и контролира изпълнението на функциите на администрацията."

При избирането й за член на КФН, Горанов прилага референция за кандитатурата й (вижте в края на текста). В нея той пише:
"Като председател на ДКХ М. Филипова показва висок професионализъм и стремеж към постигане на качествени резултати при осъществяване на контрола върху цялостната дейност по организиране на хазартните игри, както и върху дейностите по производство, внос, разпространение и сервиз на игрално оборудване. Тя притежава способностите на добър ръководител, готова е да поема инициативата за реформи, да осъществява в пълен мащаб правомощията си, дадени й съгласно Закона за хазарта, както и да развива ДКХ в съответствие с най-добрите европейски и световни практики в тази област.


Показателно за дейността й е, че веднага след назначаването й Мария Филипова инициира промени в Устройствения правилник на ДКХ (през май 2018 г.) с цел засилване на контрола върху хазартната дейност и увеличаване на приходите от държавните такси и наложените санкции върху хазартните оператори, като беше създадено ново специализирано звено "Лицензионна и контролна дейност"."


От обвиненията срешу Божков сега се разбира, че и през нейния мандат, комисията е допускала "грешка" (по думите на Горанов) как приема декларациите за облагане на хазартни компании на Божков.

"Сашо" е обвинен за длъжностно престъпление

На 1 февруари Александър Георгиев бе обвинен в длъжностно престъпление, а по-късно бе освободен под гаранция от 40 000 лв. Говорителят на главния прокурор обясни, че той е направил самопризнания, че "е покровителствал бизнеса на Васил Божков". Това е вторият обвиняем шеф на комисията по хазарта след Огнемир Митев. Георгиев обаче е освободен, а Митев, който засега няма информация да е признал - твърдеше при гледането на мярката, че не познава Божков.

Александър Георгиев бе назначен от Владислав Горанов за председател на Комисията по хазарта през април 2019 г. Преди това Георгиев бе зам.-директор на Националната агенция по приходите, в чиято система е работил от години.


Той е с дългогодишен опит в системата на приходната администрация, по образование е юрист. През 2008 г. е назначен за заместник-директор на дирекция "Обжалване и управление на изпълнението" на НАП - София. От 2009 г. оглавява структурата, която е една от най-важните в приходната агенция. От 2017 г. беше издигнат до зам.-директор на НАП.

След като Георгиев бе обвинен, Горанов назначи временно на поста му в Комисията по хазарта началника на кабинета си - Георги Йорданов, до намиране на титуляр за поста. Той заема длъжността и в момента.

Още детайли около съобщенията

От разпространената кореспонденция се разбира за поне две срещи между Божков и адресата "Влади Горанов". За едната Горанов обещава да се видят веднага след като "се върнеш от ските", а другата е за 29 май 2018 г. - 17 часа.

През миналата седмица след интервюто, в което Божков заяви, че се е срещал с Владислав Горанов многократно и е общувал с него и по телефон и със съобщения, финансовият министър потвърди, че наистина са се виждали както с други с успешен бизнес и остави впечатлението, че тези срещи са били в кабинета му. Той обаче заяви, че от тях не е имало ефект, защото Божков не получил промените в закона за хазарта, които искал.

Горанов твърди, че той не е знаел за по-ниското облагане на моментните лотарийни игри (търкането на билети) през последните 5 години и то било "грешка", станала в съгласуване между служители на комисията и компаниите на Божков.

Не е ясно тогава какви "ценни указания" са давани през февруари 2018 г. към председателя на комисията, за тези от януари тази година се подразбира, че е да не се пречи на рутинната работа на негови фирми.

Още обвинени, работили в Комисията по хазарта

Спецпрокуратурата проведе публична акция през януари, при която влезе на обиски в Държавната комисия по хазарта. Тогава бяха иззети документи, а по-късно няколко души, работили в комисията, бяха обвинени за длъжностни престъпления, свързани с "покровителстване на бизнеса на Божков".