Пандора пейпърс: Как финансовият министър на Сърбия се сдоби с 24 апартамента по нашето Черноморие?

приватизацията на най-големите държавни компании и отговаря за продажбата на сръбската верига бензиностанции "Беопетрол" на "Лукойл".

Сделката между Дабич и Мали е сключена през 2003 г. за 117 млн. евро. По-късно Съветът за борба с корупцията установява, че "Лукойл" не е изпълнила договора и е причинила щети за няколко милиона евро на "Беопетрол".

Обвинения в пране на пари

Малко след като Синиша Мали купува 24-те апартамента на стойност около пет милиона евро в България, той започва да ги продава - първите два от тях, през 2013 и 2014 г., за общо 120 хиляди евро.

През август 2014 г., няколко месеца след като става кмет на Белград, Мали прехвърля офшорните компании на българския адвокат Ана Панайотова, която след това препродава още няколко от жилищата.

И макар че финансовият министър на Сърбия вече официално не е техен собственик, той все още е свързан със сделките, тъй като негов подпис е открит в документ от 2015 г., макар и той да твърди, че става въпрос за фалшифициране.

След поредица от материали на сръбското издание "КРИК" за подозрителни дела, в които е бил замесен тогавашният кмет на Белград, през 2015 г. Агенцията за предотвратяване на корупцията в Сърбия започва производство, което установява, че той е участвал в схеми за пране на пари.

Случаят стига до Върховната прокуратура в Белград, проверени са всички банкови сметки и транзакции на Синиша Мали и членовете на неговото семейство. След приключване на разследването, Управителният съвет излиза с доклад, в който подробно са описани няколко съмнителни финансови транзакции, свързани с финансовия министър на Сърбия, вече бившата му съпруга, както и компаниите, които той притежава.

Институциите установяват, че Мали контролира най-малко 45 банкови сметки и разполага с пари, надвишаващи в пъти официалните му приходи, а българският адвокат Ана Панайотова също е участвала в поредица от подозрителни сделки, част от които е и продажбата на 24-те апартамента по нашето Черноморие.

 Източник: бТВ