Шанаджии източиха 3 милиона от далавери с олио

Трима мними счетоводители бяха заловени при съвместна акция на служители на ГДБОП, Следствения отдел на Специализираната прокуратура, служители на НАП и СБОП - Велико Търново, съобщиха от пресцентъра на МВР. Засечената счетоводна измама, ощетила държавната хазна с около 3 млн. лева за 2012 година. И.И. /28 г./ от Враца, М.Г. /34 г./ от София и М.М. /45 г./ извършвали данъчните престъпления на територията на страната с помощта на контролирани от тях фирми, които подпомагали реално действащи фирми, за да могат вторите да избегнат плащането на данъчни задължения в особено големи размери. В замяна на това първите получавали имотна облага. Служители на ГДБОП и на прокуратурата са извършили операция, като са претърсени 6 адреса - жилища, офис и банкови трезори, и производствено предприятие на територията на София и Велико Търново. Иззети са голямо количество търговски, счетоводни и други документи, сертификати за електронен подпис, печати на дружества и други.

Схемата, по която действала престъпната групировка на територията на страната, била посредством веригата от фирми тип буфер и множество фиктивни сделки между тях и декларирали вътреобщностно придобиване на олио от регистрирани в ЕС фирми. С така направената шашма те избягвали плащането на данъчните си задължения чрез фирми тип липсващ търговец, като по този начин избягвали плащането на дължимия ДДС и ощетявали държавния бюджет. Стоката от своя страна била пласирана на цена, много по-ниска от пазарната.От МВР информират, че нанесените щети за изминалата година възлизат на около 3 000 000 лв.