Службите са знаели за парите в И-банк

Всеки трансфер над 30000 лв се проверява, от март 2018 г.се проверяват транзакции от Латинска Америка, службите са знаели за тези пари, но те са били от законна дейност. Те са минали и през кореспондентски банки, преди да стигнат в България.  Това обясни Емил Хърсев пред Нова.

Той разказа, че познава Цветан Цанев, който е доктор по право, защитил е дисертация в Германия; практикува в Швейцария; едва ли би иизвършил престъпление. Нищо извън закона не вярвам да е направено, каза той.

Една сума за закупуване на храни пристига в страна, износител на храни...няма нищо чудно. Венецуела не е ембаргова държава. Това не са огромни пари - 140 милиона евро, това са два кораба нефт, ей Богу. Колегите-банкери не са били врачки да знаят, че може да има нещо незаконно. Какво би се случило с българската банка, приела средствата, ако бъде наказана за тези трансфери?! Не се знае дали ще оцелее...най-старата банка във Франция беше затворена, заради непосилна глоба.

Тихомир Безлов опонира на Емил Хърсев с напомняне на миналото на Цветан Цанев с износ на каптагон, който до едно време е бил свободен за търгуване, после е бил забранен. Финансовото разузнаване у нас не е знаело, че парите са от незаконна дейност. Много е сложно да се каже какви са аргументите на САЩ да обявят, че става дума за незаконни преводи. Тази игра, която адвокатите и банките я играят често води до гигантски глоби. Безлов обясни, че българската банка, през която са минали парите, е нарочно избрана за европейски стрес-тест, който й се прави в момента, заедно с още 5 други български банки.