Прокуратурата и ГДБОП разбиха мащабна финансова пирамида, измамила над 200 души

    ГДБОП и прокуратурата се похвалиха с разбиването на финансова пирамида, в която са влагали хора с възможности. Задържани са 6 души, които са основните лица на организирана престъпна група за финансови измами. Групата се е състояла от харизматични и интелигентни хора, които са въвеждали своите жертви в заблуждение, че след като купят голямо количество акции, тези акции ще станат много бързо ликвидни - с двойна и тройна печалба.Бандата е действала от 2017 г. Измамите са извършени чрез много фирми, като жертвите са над 200. С тях са сключвани договори за брокерство. Само един от пострадалите е ощетен с 1 млн. лв. Пострадалите са стотици в цялата страна. Има и чужденци, заради които явно са ни натиснали след 4 г. работа на схемата.

Събрахме доказателства за хората на върха на организацията. Измамените също са много интелигентни хора. Лесно е да заблудиш малограмотен и ниско интелигентен човек, но е трудно да го направиш с човек с възможности, защото само такива могат да влагат такива средства, каза прокурор Маджарова. Само един от задържаните е осъждан, другите са с чисти досиета.24 часа пък разкри имената на двама от задържаните. Това са бизнесмените Йордан Моллов и Кирил Джабаров. Двамата са финансисти и от години се подвизават на пазара като инвестиционни посредници. Нашумяха през 2014 г., когато бяха обвинени за всяване на паника покрай фалита на КТБ. Те са сред основателите на дружеството Глобал маркетс, за което Комисията по финансов надзор (КФН) предупреждаваше, че работи без лиценз. След това те започват да действат с други фирми. Иначе Моллов е работил на Уолстрийт и се е върнал у нас, за да развива бизнес. Моллов, Джабаров и приближеният им Роберт Димитров стоят зад десетки фирми, през които са минавали пари от измамените.