Nexo – бг криптоимперия, погната от щатски главпрокурор

На официалната си страница на правителствената платформа на САЩ главният прокурор на щата Южна Каролина обяви старт на „процесуални действия срещу продаващата криптовалути Nexo, Inc. и Nexo Capital, Inc. (колективно, “Nexo”), във връзка Nexo’s Earn Interest Product (EIP)”.  Българската криптоимперия, известна с масирано билборд присъствие в София, което озадачи мнозина през последните месеци, „е заподозряна за нарушаване на Закона за ценните книжа на щата - South Carolina Securities Act – тъй като е предлагала и е продавала нерегистрирани или неквалифицирани ценности под формата на нейни EIP сметки и, че Nexo и нейните съоснователи неправилно са представили и са пропуснали материални факти за EIP сметките”.

„Nexo EIP сметките са позволили на клиентите да депозират крипто ценности с Nexo; в замяна, те пасивно са печелели лихва по тези депозити. Nexo е предлагала на инвеститорите 36% върху депозираните крипто ценности, което е значително повече от нивата, предлагани за краткосрочни влогове по банкови сметки. Над 93 000 американски граждани имат такива EIP сметки, от които повече от 1150 са жители на Южна Каролина. Тези сметки представляват близо $800 милиона в национален план и $7.3 М в Ю. Каролина.

Щатската дивизия по темата „е в работна група с други щатски регулатори. В това координирано усилие тя участва в разследването на Nexo. Действията против Nexo идват след подобна активност спрямо  BlockFi Lending, Voyager Digital и  Celsius. Последният и Voyager в момента са в производство по фалит по  Глава 11, след което последва остър спад на пазара на криптовалути през лятото”.

По данни на бизнес адвокати у нас, с които 19 минути се консултира, най-вероятно  предстои да бъдат заведени дела в няколко щата против българската криптоимперия, очакват се доста сериозни глоби по това и останалите регулаторни производства, за които се говори в официалното съобщение от Южна Каролина.

Илиян Костадинов