САЩ иска сметка от Инвестбанк и бг кабинета за €141 млн. от Венецуела

Според Папарони петролният монополист иска да използва България, за да продължи да контролира парите на Венецуела. "Вече се свързахме с България!", написа още Папаронипо онова време  и увери, че изнасянето на пари ще бъде преустановено незабавно. Тогава от външното министерство в София коментираха, че няма постъпила информация от Венецуела за паричен трансфер, но щели да проверят.

Пак по онова време стана ясно, че държавната петролна компания PDVSA на Венецуела е поискала клиентите на нейните смесени дружества да депозират приходите от продажба на петрол в наскоро открита сметка. По същото време се случи изненадваща среща между тогавашните премиер Бойко Борисов, главен прокурор Сотир Цацаров, шеф на ДАНС Димитър Георгиев и вътрешен министър Младен Маринов с американския посланик по онова време Ерик Рубин, след която се заговори за сигнал за пране на пари, дошъл от американските спецслужби.

Тогавашният главен прокурор и настоящ шеф на КПКОНПИ Сотир Цацаров обяви, че парите са били трансферирани по банкови сметки в българска банка с български собственици на името на адвокат. Той каза, че подозрения върху банката няма, защото сметките са били открити по законен път. "Подозренията не са свързани със самата банка, но в банката се извършва пълен мониторинг и пълна проверка от страна на ДАНС", каза по онова време Цацаров. "Лицето (Цветан Цанев), което е установено като титуляр на сметката, живее в различни държави. Има няколко гражданства, сметката е една", каза пък шефът на ДАНС.

"Случаят касае една единствена банка, но сме длъжни да проверим и другите. Проверяват се и преводи от България навън. Ако целият механизъм стане ясен, то ще може да се говори за целенасочен канал за парични преводи. Напълно е ясно, че говорим не конкретно, а общо.Причина за това е не само началото на тези действия, но и пълното споразумение да бъде изнесен само този обем от информация. Тази проверка тече и в момента, извършва я ДАНС", каза още тогавашния главен прокурор.

Информацията за парите  била получена от САЩ по дипломатически и по оперативен път. Милионите са постъпвали от държавната компания “Петролеос де Венесуела" (PDVSA) по доверителната сметка на адвоката, след което са били трансферирани по банкови сметки в други страни на недействителни според прокуратурата основания - например за финансиране на венецуелска спортна федерация, за купуване на храни и др. Пред Би Ти Ви Димитър Лазаров, депутат от ГЕРБ и председател на Комисията за контрол над службите за сигурност, заяви, че тогава по сметката са замразени 60 млн. евро.

Независимо от заканите и на българските, и на американските служби и до момента - година и половина по-късно,  няма никакви данни за развитие по случая.