И Инвестбанк в мегаскандала за пране FinCen, замесена е и ТВ Европа: Биволъ

От банката отговориха, че “към днешна дата посоченото дружество не е клиент на Инвестбанк АД и няма сметки в банката.”

Което не отговаря на нито един от поставените въпроси.

 "От изпратеното становище става ясно, че банката смята за напълно изряден превода от Solidstar към Castlefront:

“За разследването на евентуални престъпления и тяхното доказване са оправомощени други органи и институции, а задълженията на банките са да информират тези органи в случаите, при които имат основателни съмнения за недоказан произход на средствата при извършваните от клиентите парични трансфери. При забавяне в изпълнението/ неизпълнение на паричен трансфер, при който съпровождащата го документация е напълно изрядна, се поражда много висок риск за банките, поради факта, че клиентът има право и може да предяви съдебни искове, произтичащи от ЗПУПС /Закона за платежните услуги и платежните сметки”.

Това го пише банката, която въпреки волята на парламента на суверенна страна ОТКАЗВА да извърши превод и да върне парите, които един режим краде, на истинския им собственик.

От банката не отговориха на повторните ни и уточняващи въпроси: кога е отворена сметката на Solidstar, кое лице е декларирано като бенефициар, колко пари са минали през нея и кога точно е затворена. Не получихме отговор и на въпросите ни за сметките на Трансмобил и трансакциите към тях от естонските сметки на Solidstar Worldwide.

В становище, изпратено от Инвестбанк след тези запитвания се казва, че търсената информация “включва факти и обстоятелства, съставляващи банкова тайна по смисъла на чл. 62, ал. 2 от Закона за кредитните институции, която може да бъде разкривана само при изпълнение на специфичните изисквания на закона. Едновременно с това, нямаме право да предоставяме имена и други лични данни на действителни собственици/оправомощени лица за разпореждане със сметките на клиенти на банката към трети страни без тяхното изрично и конкретно съгласие в съответствие с изискванията на Регламент 679/2016 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и свободното движение на такива данни.”

Връщаме се малко назад, за да припомним, че в предишния си отговор до Биволъ банката на Петя Славова е отрекла в момента въпросните фирми – перачници да са неин клиент. И понеже вече няма отношения с тях, не би трябвало да има и проблем да предостави информацията.

„Това не е първият случай, когато Инвестбанк се замесва в съмнителни операции. В момента там са запорирани сметки с над 158 млн. долара заради съмнения, че това са мръсни пари на венецуелския диктатор Мадуро. По-рано Биволъ разкри, че банката поддържа офшорни сметки на фирми свързани с обвиняемия за мащабни финансови измами Гал Барак, който беше екстрадиран от България и сега е подсъдим в Австрия.

Банката е спомената и в доклада на  американския посланик Джон Байърли за “гнилите ябълки” в българската банкова система, занимаващи се с пране на пари от престъпна дейност”, завършва Биволъ.