Прокуратурата оневини Лъчо Мозъка за пране на пари

на първия ред попълнил 27 900 лв., а на втория 78 450 лв., а не 18 450 лв., което било вярното. Срокът за коригираща декларация обаче бил изтекъл и Иванов не подал такава. Според него от декларациите за следващите години се виждало, че не притежава такава сума и става дума за техническа грешка.

Техническа грешка допуснал и за 2020 г. На първия ред попълнил 27 900 лв., а на втория 136 850 лв., а не вярната сума от 13 850 лв. Иванов твърди, че грешката се виждала през подадената от него втора декларация през 2021 г. при освобождаването му като депутат.

Повторно е разпитан данъчния К.А. и са му представени новите декларации на Иванов пред КПКОНПИ. Служителят на НАП тогава казва, че ако е разполагал с тези декларации, е щял да хване грешките на депутата и нямало да има недостиг на средства за 2019 г. и 2020 г. К.А. твърди, че ако Иванов му е бил дал всички документи, докато тече ревизията, е нямало да се стигне до установяване на данъчни задължения.

Въпреки това справка от НАП, актуална към 17 ноември 2022 г., показва, че депутатът няма данъчни задължения и е погасил сумите, установени с ревизията. (Които, оказва се, не дължи.)

Изводите

Входа на проведеното разследване не са установени данни за пране на пари или за укриване на данъци, пише прокурорът в постановлението си. После цитира какво според закона е прането на пари – най-общо, трябва да има престъпление, от което въпросните пари да са придобити. А не е установена престъпна дейност от Иванов или друго лице преди периода, в който са извършени финансовите операции.

„Не е установено финансовите сделки да са звена от поредица операции, имащи за цел легализиране на имущество и разгледани сами по себе си, те не носят характеристиката на престъплението „пране на пари“, се казва в постановлението.

И още: „Не се събраха доказателства, че „Ензолитикс“ развива нерегламентирана дейност, забранена от закон. За акциите на дружеството няма ограничения за продажба, няма рестрикции и те свободно се търгуват на американската борса. (…) Престъплението, за което е образувано и водено настоящото наказателно производство, не е извършено и се касае за напълно легален доход.“

Колкото до укриването на данъци, прокурорът приема, че такова също няма.

По делото освен Иванов и данъчни служител, са разпитани още 11 свидетели, сред които и Жабилов. Приобщени са документи от БНБ, КФН, Агенцията по вписванията, инвестиционния посредник, КПКОНПИ и НАП.

По информация на „Сега“ прекратяването е потвърдено и от висшестоящите прокуратури.