Съдят Credit Suisse за пране на 55 млн. CHF на Брендо

Швейцарски федерален прокурор заяви, че българската наркомафия е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse (CS), а държавата предяви иск за над 42 милиона франка (40 милиона евро) като обезщетение от Credit Suisse Group AG.

Искът е резултат от 14-годишно разследване на банката за пране на пари от българска нарко група. Делото започва след седмица, според обвинението прането е извършвано между 2004 и 2007 г.

Освен това банката е застрашена и от максимална глоба от 5 милиона франка, пише швейцарската преса. Най-големият вестник в страната на банките Les Temps в неделното си издание е посветил на аферата челната публикация на 1-ва, цялата 2-ра и 3-та страница.

За същото пишат и SonntagsZeitung, и 24heurs.

Федералният наказателен съд на Швейцария описа обвиненията в документ от 500 страници, в който се твърди, че банката страда от „сериозни организационни недостатъци“ в предотвратяването на прането на пари, пише SonntagsZeitung.

Швейцарският федерален прокурор твърди, че българската наркомафия, водена от бивш борец – визира се Брендо, е депозирала около 55 милиона франка в Credit Suisse. Голяма част от тях са били доставени в куфари, пълни с разопаковани банкноти.

Федералният прокурор разследва бивша служителка на Credit Suisse за ролята й в аферата, бивш служител на банка Julius Baer и двама български граждани, свързани с криминалната групировка. Имена не се съобщават.

Евелин Банев-Брендо има влязла в сила присъда у нас, освен в Италия и Румъния, която трябваше да е приведена в изпълнение още през 2018 г. Тогава обаче Банев изчезна и се появи в Украйна през есента 2021 г. Там бе арестуван, а впоследствие освободен за притежаване на наркотици.

Страната е твърде демократична, за да държи в затвора подобни хора, докато в него й има например журналисти, иронизират експертите.

Пламен Валентинов