Руснаци въртят източени в Молдова €6M през БАКБ на Бориславова на 19 транша: Биволъ

българските фирми и им е давала инструкции. По предварителна информация адвокатката е сред разследваните и задържаните лица. Самият Плахотнюк също така не само е издирван през Интерпол, но и от 2022 г. е в санкционния списък на САЩ по Закона Магнитски.

Българските фирми, превзели схемата от литовците обаче са действали по същите завишени или надути тарифи, като впоследствие става ясно, че са само посредници, а реално не осъществяват никаква конкретна дейност. Освен да получават т.нар. “роялтис” по сметките си в БАКБ в София. Къде, в чии сметки и в кои юрисдикции отиват средствата след това – не е ясно.

Някой би могъл да пита банката, но странно защо не го прави.

На 11 ноември 2022 г. Антикорупционната прокуратура на Молдова (АКП) информира, че е завършила разследването срещу 9 лица, които са фигурирали в казуса с нарушения на ASP и държавното предприятие Registru при поръчките и доставките на бланките за биопаспорти, парите за които са превъртени през фантомните фирми в Манастирски ливади и банката на Цветелина Бориславова.

Относно българската връзка с двете фирми и сметките им в БАКБ , молдовските топ-прокурори от АКП се оказаха в задънена улица, защото очаквано досега не са получили никакъв отговор на официалното си запитване към Прокуратурата на Република България (ПРБ).

Скандалът в Кишинев около биопаспортите е избухнал през лятото на 2021 г. Депутатът от управляващата PAS Раду Мариан тогава е сигнализирал Националния център за борба с корупцията (НЦБК) на Молдова, че има подозрения за “мошеническа схема за грабеж на гражданите” през закупуване на бланки и софтуер за биометричните паспорти на стойност около 500 млн. леи (€‎25 млн).

За да стане ясно защо схемата с българската фирма се смята от разследващите в Молдова за афера, достатъчно е да поясним, че при обявения от новата премиерка Наталия Гаврилица от партията на президентката Мая Санду Действие и солидарност (PAS), полска държавна компания е предложила да достави срещу €‎6,5 млн. евро същата бройка бланки за биометрични паспорти, за каквато явилата се отново литовска компания е искала около €‎25 млн. Става дума за огромни суми за 3-милионната Молдова, чийто БВП е едва 13,8 млрд. долара (27 млрд. лв.) – нещо като една-пета от нашия.

Това, че част от разследваните фирми-посредници се намират в София и сметките им са точно в БАКБ, надали е случайно, според водещия анализатор на неправителствената организация Watchdog и бивш съветник на президентката Мая Санду Серджиу Тофилат, коментирал разследването в ефира на TV8.

Има и други интересни бг сделки в Молдова като изкупуването на третата по големина банка Moldindconbank (MICB) от акционерите и собствениците на българската Софарма АД, начело с невинния като младенец Огнян Донев (общото между неговите фирми и проектите на Цветелина Бориславова, Иво Прокопиев и Росен Плевнелиев е неизменното участие в тях на офшорните фондове Грамърси), по който казус ние сме писали.

Тази сделка стана възможна, след като изпратеният от нашата Кристалина Георгиева да съветва Молдова как да си оправи финансовата система сегашен управител на БНБ Димитър Радев така консултира местните власти, че ситуацията стигна до верига банкови фалити. Досущ като у нас при Виденов. Тогава същият Димитър Радев беше зам.-министър на финансите в правителството, довело до хиперинфлация и унищожаването на 14 банки у нас под вещото ръководство на ресорния вицепремиер в онези времена Румен Гечев – депутат от БСП с кандидатура за нов мандат в момента.

Само напомняме, че Димитър Радев беше доведен за кандидат за шеф на БНБ от Кристалина Георгиева (двете с Бориславова в компанията на Иво Прокопиев протежираха икономическите експерти от Симено Дянков през Трайчо Трайков до Асен Василев) и бе плътно придружаван по време на дебатите между номинираните от самия Румен Гечев.

Припомняме също, че Кристалина Георгиева и Румен Гечев са 2-ма от тримата бг стипендианти на Запад в края на 80-те години, изпратени от режима на Т. Живков. Тя е единствената от групата на тримата, която досега не е била разкривана като агент на Държавна сигурност.

И още, докато е зам.-министър на финансите, Димитър Радев е ресорен по подялбата на Външнотърговската банка, една част от която става КТБ, а сестра му – сигурно по случайност, каца в борда на фалиралата впоследствие банка. След това става директор в Уникредит Булбанк – основната част от активите на Външнотърговската ни банка, която е продадена на безценица при ресорното зам.-министърство на брат й, вече в кабинета Костов.

Пламен Валентинов