Глобиха $45 млн. NEXO в САЩ

Компанията NEXO, срещу която беше проведена акция на няколко български институции през последната седмица, постигна споразумение с американските регулатори. Обвиненията, за които е постигнато споразумението за 45 милиона долара, са за един от продуктите на компанията - EIP. Според компанията това слага край на спекулациите за връзка между българското разследване и ситуацията в САЩ и доказва, че американските власти нямат отношение към начина, по който се развива темата в България.

"Нескопосаните внушения за “международен” елемент в действията срещу Nexo, за да се обоснове безочлив произвол срещу дружеството ни “Ен Ди Ес” ЕООД и нашите над 600 служители в България, са разобличени от неопровержими факти. Въпреки това, организаторите постигнаха немалко от своите политически цели. На всички участници и пригласящите им по време на неуспешните опити да се убие един успешен и растящ бизнес, ще бъде потърсена съответната отговорност за всички нанесени щети”, каза съоснователят на Nexo Антони Тренчев.

Комисията за ценни книжа и борси на САЩ (SEC) обвини Nexo Capital Inc., че не е регистрирала предлагането и продажбата на своя продукт за кредитиране на крипто активи на дребно - Earn Interest Product (EIP).

За да уреди обвиненията на SEC, Nexo се съгласи да плати глоба в размер на 22,5 млн. долара и да преустанови нерегистрираното предлагане и продажба на EIP на американски инвеститори.

Паралелно с това, обявено днес, Nexo се съгласи да плати още 22,5 млн. долара под формата на глоби за уреждане на подобни обвинения от щатските регулаторни органи.

Според заповедта на SEC през юни 2020 г. или около тази дата Nexo е започнала да предлага и продава EIP в Съединените щати. EIP позволяваше на американските инвеститори да предлагат своите криптоактиви на Nexo в замяна на обещанието на Nexo да плаща лихви.

В заповедта се посочва, че Nexo е рекламирала ЕПИ като средство, с което инвеститорите могат да печелят лихви върху своите криптоактиви, и Nexo е упражнявала правото си на преценка да използва криптоактивите на инвеститорите по различни начини, за да генерира приходи за собствения си бизнес и да финансира лихвените плащания към инвеститорите в ЕПИ.

В заповедта се констатира, че EIP са ценни книжа и че предлагането и продажбата на EIP не са отговаряли на изискванията за освобождаване от регистрация в SEC. Поради това Nexo е трябвало да регистрира предлагането и продажбата на ЕПИ, което не е било направено.

При съгласието си за уреждане на спора с Nexo Комисията е взела под внимание коригиращите действия, предприети своевременно от дружеството, и сътрудничеството на дружеството със служителите на Комисията.

По-конкретно, в заповедта на SEC се отбелязва, че след като през февруари 2022 г. Комисията обяви обвинения, свързани