Режимът на Мадуро е изпрал огромна сума през българската Инвестбанк. Това става ясно от постановление на СГП по преписка № 16709/2022, ...
Министерски съвет прие създаването на специализирана оперативна група за анализ и борба с прането на пари, заяви вътрешният ...
Лидерът на „Величие“ Ивелин Михайлов заяви, че съпругата му, счетоводителят му и множество други лица са задържани в рамките на ...
Създаването на съвместни екипи за разследване на изпирането на пари между българските разследващите органи и тези на ...
Министерството на вътрешните работи определя борбата с прането на пари като приоритет и затова създава специализирана оперативна ...
Министерският съвет одобри третия, последен законодателен пакет с промени, които са необходими, за да може България да бъде изключена ...
Разбиха международен канал за пране на пари в България, украинци ръководили схемата, българи са участвали, касае се за милиони - това ...
Асен Василев, Кирил Петков и Николай Денков се опитаха да избягат от отговорност за вкарването на България в Сивия списък за пране на ...
Режисьорът Карл Ерик Ринш е арестуван по обвинение, че е измъкнал 11 млн. долара от Netflix за научнофантастично шоу, което така и не е ...
Индийските власти арестуваха литовец, издирван от САЩ по подозрение, че е управлявал борса за криптовалути на стойност 96 млрд. долара, ...
Бившият министър-председател на Мавриций Правинд Джугнаут е арестуван по обвинение в пране на пари, съобщи в неделя Комисията за ...
Бившият еврокомисар Дидие Рейндерс е разследван по съмнения за пране на пари, съобщиха белгийски медии, като се позоваха на изявление ...
Организирана престъпна група, която се е занимавала с компютърни престъпления и пране на пари, беше разбита при акция на полицаи от ...
Комисията за противодействие на корупцията образува досъдебно производство за това, че в периода от 2018 г. до 2023 г. длъжностно лице от ...
Близо една трета от домакинствата в ...
