300К взе Асен Василев, за да назначи П. Банкова за митничар N1, Трактора я пробута през К.Петков: Показания на Ст. Димитров

сумата е била голяма, Петя Банкова ми каза, че трябва лично да отиде и да ги вземе. Въпросната сума е била платена за контрабанден канал. Петя Банкова е взела тази сума от турския гражданин и със служебен автомобил на Агенция „Митници" е преминала границата, без да не бъде проверявана, като по този начин е избегнала декларирането на нерегламентираната парична сума. 

От Петя Банкова знам, че лично е предала тази сума на Асен Василев, а част от парите е задържала за себе си. Спомням си дори, че Петя Банкова ми се оплака, че взема творде малка част за нея.

Във връзка с назначенията на служители в Агенция „Митници" искам да кажа, че мой познат митничар - Тихомир Костов - беше преместен от МП „Капитан Андреево" в друг МП. Тихомир ми се оплака, че това е направено от страна на Петя Банкова, като няма основателна причина за това. Поради този факт аз попитах Петя Банкова, каква е причината за неговото преместване. Петя Банкова ми отговори само, че не става. Аз не я разбрах какво точно имаше предвид и какво искаше да каже. Попитах я, дали има вариант Тихомир да бъде върнат на предното си място и тя ми отговори, че не може. Няколко дни по-кьсно се видяхме с Петя Банкова и докато си говорихме стана на въпрос за Тихомир Костов. Петя Банкова ми каза, че той може да бъде върнат на предното си място, но трябва да се даде подкуп от 70 хил. лв., от които 50 хил. лв. ще предаде лично на Асен Василев, а 20 хил. лв. са за нея. Малко след това изтъкна факта, че поради близките ни отношения, ще ми опрости 20 хил. лв, които са предназначение за нея, но че трябва да се дадат останалите 50 хил. лв., които Асен Василев си е поискал, за да бьде върнат Тихомир Костов на предното си място. Аз нищо не казах на Тихомир и той си остана на новото място. Не знам към момента какво се случва с него.

Често съм се виждал с Петя Банкова. Посещавал съм я и на работното й място в Агенция „Митници". Няколко пъти, когато съм ходил при нея в служебния й кабинет съм виждал големи суми пари. 

Веднъж, беше на 08.03.2024 г., за да й подаря букет цветя, във връзка с празника. С влизането в кабинета й подразбрах, че тя не беше в настроение. Попитах я какво има и тя ми показа една чанта с пари, в която имаше пачки с евро, и каза че са 200 хил. евро.

Петя Банкова ми каза, че за пореден път е възмутена от това колко малко пари остават за нея. Каза, че от тези 200 хил. евро за нея ще си остави само 20 хил. евро, а останалите 180 хил. евро ще ги даде на Асен Василев. Парите бяха в бяла картонена торба, която после прибра в гардероба до нейното бюро.

В един от разговорите ни с Петя Банкова, тя ми сподели, че Асен Василев, лично й е поставил задача да сбира минимум 500 хил. евро от нерегламентираната дейност в Агенция „Митници", които да му носи лично или да ги предава на Лъчезар Ставрев, който впоследствие да ги предаде на Асен Василев. Това ми го сподели, когато се видяхме в х-л Хаят, гр. Правец, края на м. февруари, 2024 г.

Петя Банкова ми е споделяла, че няколкократно е носила лично, ежемесечно, исканите от Асен Василев нерегламентирани парични суми, като по настояване на Асен Василев, това е ставало в кабинета на Асен Василев, в министерство на финансите, тъй като Асен Василев се е чувствал там най-сигурен. По негови думи, това било най-спокойното място. Допълни, че когато Асен Василев е бил възпрепятстван, лично да вземи тези нерегламентирани парични суми, той й е казвал да ги предава лично на Лъчезар Ставрев, който впоследствие ги дава на Асен Василев.

Лично от Петя Банкова знам, че наричат Лъчезар Ставрев „Лейтенанта на Асен Василев", защото е най-довереното лице на Асен Василев. Споделяла ми е, че Асен Василев, дори обсъжда с Лъчезар Ставрев, кадровите смени в Агенция „Митници", както и че Лъчезар Ставрев, неформално, е упълномощен от Асен Василев, да назначава и премества служители от Агенция „Митници".

Това е сврзано с контрабандата на канали и получаването на нерегламентирани парични суми, които в крайна сметка достигат до Асен Василев. Имено като най-доверено лице на Асен Василев, Лъчезар Ставрев действа от името на Асен Василев, като по този начин, Асен Василев си гарантира, че всички нерегламентирани суми ще достигнат до него.

Петя Банкова ми е предлагала, че при нужда, срещу съответното заплащане, естествено имам предвид нерегламентирано, мога да разчитам, както и мои познати, за нерегламентирано преминаване на всякакьв вид стоки през границата на Р. България, без да бъдат декларирани по съответния ред.

По мое мнение Агенция „Митници" действаше като частно дружество, собственост на Асен Василев, с управител Петя Банкова.

Ще се възползвам от правото си да не давам показания, които биха уличили мен в извършване на престьпление.

Петя Банкова е изказвала, лично пред мен, недоволство, че Асен Василев не я оставя сама да избира хората, които да назначава на рьководни постове. Хората са били посочвани, лично от Асен Василев. По думи на Петя Банкова, това Асен Василев го е правил, за да е сигурен, че няма да бъде прескочен, както го е правил Павел Тонев и всички нерегламентирани парични суми от цялата незаконна дейност в Агенция „Митници" ще достига до Асен Василев.

През февруари, 2024 г., бях в гр. Хасково, в един хотелски комплекс, където беше и Асен Василев с още няколко човека, като единия от тях познавам като Лъчезар от Хасково. Знам че този Лъчезар от Хасково има фабрика от текстил. По-късно, същия ден се видях с въпросния Лъчезар, който ми каза, че Асен Василев му е казал да ми предаде, че Асен Василев държи на Петя Банкова, че тя е лично негово назначение, сериозен човек е, както и че каквото има, мога да се обръщам кьм нея, за да работим заедно. В това число разбрах, че влиза и самият Асен Василев.

С Лъчезар от Хасково се познавам отдавна, но му забравих фамилията.

Знам че са сученици с Асен Василев и че са в много близки и доверени отношения. Знам го лично от Лъчезар от Хасково.

По-късно, след като задълбочих контакта си с Петя Банкова, тя ми сподели, че Асен Василев се държи изключително предпазливо и конспиративно и предпочита да не комуникира директно с хората, а чрез други негови доверени лица като Лъчезар Ставрев и Жана Токова. 

Предполагам, че това е и причината Асен Василев да използва Лъчезар от Хасково, за да предаде думите му.

За Жана Токова знам, само че заедно с Лъчезар Ставрев се намират в изключително доверени и близки отношения с Асен Василев, както и че двамата - Лъчезар Ставрев и Жана Токова са посредниците на Асен Василев за организиране на нерегламентираната в Агенция „Митници" дейност и получаване на нерегламентираните парични суми  и назначения и премествания.

Имало е случай, докато съм бил на среща с Петя Банкова, тя да е получавала обаждания, при които съм сигурен, че говори с Асен Василев. При тези обаждания съм възприемал, че тя получава преки разпореждания от Асен Василев.

От Петя Банкова знам, че е трябвало да бъдат купени скенери за Агенция „Митници". Петя Банкова отново се възмущаваше, че от тази сделка ще получи 400 хил. лева, докато в сьщото време, Асен Василев ще вземе 4 млн. лв.

Доколкото си спомням, Петя Банкова ми сподели, че са в процес на договаряне с конкретно дружество „Smiths detection". Сподели също, че е трябвало да прави доста от оперативната работа, за да се получи тази сделка. Имаше предвид, че е трябвало да направи всичко възможно, за да спечели въпросното дружество, както и че трябва да осигури достъп на дружествого до самите MII. 

Сподели ми също, че трябва да изготви технически спецификации, на които да отговарят единствено техниката, доставяна от дружество „Smiths detection", с което Асен Василев се е договорил да получи подкуп, от който Асен Василев ще вземе 4 млн. лв., а тя самата само 400 хил. лева или 10% от подкупа на Асен Василев.

Спомням си че Петя Банкова, дори ми каза, че Асен Василев, е наел консултанти, за да стане така, че всичко да мине нормално.

Петя Банкова ми сподели, че Асен Василев иска да премахне контрола на отпечатването на бандероли за цигари и алкохол. Петя Банкова беше ОК с това искане на Асен Василев и доколкото си спомням, дори работеше в тази посока, въпреки недоволство от производителите на цигари и алкохол.

Както вече споменах, с Петя Банкова бяхме в много близки отношения и всичко, което казах, че лично ми е споделила е ставало по време на нашите виждания. В момента не мога да посоча в по-голяма конкретика, на коя среща, точно какво ми е споделяла.

Аз запознах Петя Банкова с Живко Коцев. Тя поиска от мен да ги запозная. Казвала ми е лично, че са се виждали, но не ми е известно в каква връзка.

Живко Коцев го познавам от един банкет, през 2022 г., когато той беше Директор на ОДМВР-София. Банкета беше в гр. Хасково и беше организиран от Тенчо Тенев, но не помня повода. Мен ме покани Тенчо Тенев. Тенчо Тенев го познавам отдавна, тьй като сме от един край.

Това е, което искам да кажа към момента. 

Разпитът е проведен на 21 ноември 2024 г. - започва в 17:30 ч. и приключва в 22:15 ч.. Направен е в присъствието на разследващ инспектор в отдел „Разследване" на Специализирана дирекция „Противодействие на корупцията" при КПК и прокурор от СГП."

В този разпит Стефан Димитров (Малката Яра) не разказва за своите близки лични отношения с главния секретар на МВР Живко Коцев, които бяха осветени след ареста му, нито за привилегированото си положение да влиза в кабинета на вътрешния министър Бойко Рашков, когато си поиска и да му гостува в неговия дом. 

Недоумявам кой толкова щадѝ Асен Василев и Бойко Рашков и защо двамата депутати от “Продължаваме промяната”, все още - 8 месеца след началото на скандала - не са разпитани?! 

Соня Колтуклиева