Милионите от АПИ за Агромах отиват на съд

В списъка фигурират общо 48 фирми, свързани със забегналия зад граница пишман финансист, като 26 от тях са получили пряко кредитите от КТБ. 26 са и фирмите, които се падат трети лица по веригата – т.е. са получили авоарите без да теглят заем. 6 от дружествата са изпълнявали и двете роли в схемата – от една страна са теглили кредити, от друга са получавали и авоари. За да бъдат заличени по-ефикасно следите и съответно да се направи невъзможно осребряването от страна на държавата на едни от малкото реални активи, дадени като обезпечение за теглените от КТБ кредити, понякога във веригата е имало и по 6-7 дружества. Такъв е случаят с кредит за 23 233 000 евро или 45 304 350 лева, теглен от „Сън сити 03“ АД.

След като взема парите, дружеството прехвърля авоарите на 6 други фирми, част от които пряко свързани с Василев, а други – с ортака му и настоящ двигател на бизнеса му у нас Гриша Ганчев. Дружествата са съответно „Акванада“, „Кен трейд“, „Витро инвест“, „Петрол“, „Елит петрол“ и „Елит петрол-Ловеч“. Именно през последната фирма впрочем Ганчев сложи ръка на бензиностанциите на „Петрол“ макар да бяха заложени като обезпечение срещу теглените кредити. Това се случи, след като квесторите в КТБ Станислав Лютов и Елена Костадинчев услужливо вдигнаха тежестите върху бензиностанциите въз основа на другата основна схема, по която Василев и хората около него ограбиха за втори път КТБ – прихващанията на влогове срещу кредити между свързани с тях дружества.

В списъка като трето лице по веригата фигурира и LIC Telecommunications – люксембургската офшорка, през която Василев се опита да открадне върху БТК, „Дунарит“, „Авионамс“, НУРТС, ГАРБ и Фърст диджитал първо чрез банката за едно евро, водена от белгиеца с руски паспорт Пиер Луврие, а след това и чрез руснака-ортак на православния олигарх Константин Малофеев – Дмитрий Косарев.