Как се купуват 2 завода за 100 лв. и не се плащат милиони дългове към банки през офшорки на Маджо, разкрива Биволъ

Видян 13585 пъти | Коментари 0
Гласували 2

собственост на Phoenix Chemicals Resource Limited, регистрирано на Британските вирджински острови. Това дружество от своя страна е собственост на друга офшорка на име OMNI Capital Assets Ltd.

През 2014 г. тогавашният управител на Феникс Кемикъл Йордан Любенов Джингаров е попълнил декларация по Закона “Пеевски” за разкриване на истинските собственици на офшорките. В нея той е посочил като краен собственик молдовската гражданка Татяна Воздовская.

Но документи от архивите на панамската фирма Мосак и Фонсека, които изтекоха към Зюддойче Цайтунг и Международния консорциум на разследващи журналисти ICIJ, сочат категорично друго.

Реален собственик на Phoenix Chemicals Resource Limited, а оттам и на Феникс Кемикъл се явява лицето Младен Йорданов Михалев.

Това е уредено с така наречения “контра летър” – документ, удостоверяващ, че номиналният собственик OMNI Capital Assets Ltd. не е реален такъв.

През 2013 г., когато Интернешънал Асет Банк продава на Феникс Кемикъл заводите за 100 лева, акционер в банката е съпругата на Маджо – Елена Благоева Михалева. В американските дипломатически грами, изтекли в Wikileaks е определена като:

„Банката на СИК“.

Към днешна дата сред членовете на надзорния съвет на банката са Румяна Любенова Гоцева-Йорданова – дъщеря на бившия зам-шеф на Първо главно управление на ДС и бивш външен министър Любен Гоцев, както и бившият дипломат Виктор Вълков.

Гоцев и Вълков са известни и като членове на неформалния властови център наричан кръга Монтерей, заради честите сбирки в едноименния ресторант. Кръгът обединява предимно висши офицери – генерали и полковници от бившата Държавна сигурност на комунистическия режим, които решават съдбата на България и представляват едно постоянно и сенчесто правителство, което дърпа конците на видимите обществени и политически субекти в страната.

“Монтерейци” са известни още с прозвището “Генералското движение”, а също и с разговорното “Дядовците”, пише Биволъ и показва множество документи в потвърждение.