КПКОНПИ иска запори за 53 млн. на партньори на Божков, Прокопиев и Митьо Очите

На 29 юли 2020 г. КПКОНПИ взе решения за внасяне на искове в общ размер на 12 291 536. 47 лв. В Окръжен съд – Велико Търново е внесен иск на стойност 157 055.50 лв. срещу Васил Паскалев, обвинен в това, че през 2019 г. умишлено е улеснил извършването на телефонна измама. На същото заседание Комисията взе решение за внасяне на искови молби за отнемане на имущество от Евлоги Станоев, Антон Станоев и Георги Станоев. Срещу Евлоги Станоев и свързани с него лица и фирми искът е внесен в Софийски градски съд и е на стойност 4 014 831.28 лв. Цената на иска е формирана от дружествени дялове на „Скалата-04“ЕООД, „Еста Трейд“ ЕООД, „Съни Естейт“ ЕООД, „Дрийм 2007“ ООД, „Астория Рент“ ЕООД, от пазарната стойност на недвижими имоти, както и от парични средства по банкови сметки. Срещу Антон Станоев и свързани с него лица и дружества е внесен иск в Окръжен съд – Благоевград на стойност 1 087 864.44 лв. Сумата е от дялове във фирмите „Джи Пи Груп-2010“ ЕООД, „Веджитейбълс“ ЕООД, „Фишленд България“ ЕООД, „Био Фрут-2014“ ЕООД, „Ем Комерс“ ЕООД, недвижими имоти, банкови влогове, складове, ниви, както и паричната равностойност на 3 леки автомобила – „Мерцедес“ CL 65 AMG, , „Мерцедес“ CLS, „Ауди“ А8 Quattro. Срещу Георги Станоев искът е внесен в Софийски градски съд и е на стойност 370 026.64 лв. Претендира се отнемане на дружествени дялове от „Гес 2010“ ЕООД, поземлени имоти, както и пазарната стойност на леки автомобили – „Мини Купър“, „Ленд Роувър Рейндж“, „Порше Кайен GTS“, „Мерцедес“ С 350.

През месец май 2020 г. по искане на КПКОНПИ бяха наложени обезпечителни мерки срещу Евлоги Станоев, Антон Станоев и Георги Станоев. Лицата са обвинени от прокуратурата за участие в организирана престъпна група за разпространение на акцизни стоки без бандерол и за пране на пари. Запорите и възбраните бяха постановени от Софийски градски съд, Окръжен съд – Бургас и Окръжен съд – Благоевград, по искане на Комисията.

В Софийски градски съд е внесен и иск срещу Здравко Босаков и свързани с него лица на стойност 888 505.59 лв. Той е обвинен от прокуратурата за това, че през 2013 г. е получил пари и е извършил финансови операции, за които парични средства е предполагал, че са придобити от тежко умишлено престъпление, като деянието е извършено по поръчение на организирана престъпна група с ръководител Цветан Василев. В иска на КПКОНПИ пред съда се претендира стойността на автомобил „Тойота Ленд Крузър“, апартамент в София, масивна двуетажна пристройка в с. Славовица, обл. Пазарджик, дружествени дялове, пазарната стойност на отчуждено движимо имущество, както и суми от банкови сметки.

Срещу Борис Аврамов е внесен иск за отнемане на имущество, придобито от престъпна дейност, в Окръжен съд – Бургас, на стойност 3 223 999.96 лв. Аврамов е обвинен от прокуратурата за това, че в периода януари 2016 г. – юли 2018 г., е ръководел организирана престъпна група за изнудване.

Искова молба в Софийски градски съд е внесена срещу Атанас Василев. Той е обвинен за това, че в периода 2008 – 2017 г. е участвал в организирана престъпна група, като чрез документи с невярно съдържание е получил движимо имущество, придобито от фондове на Европейския съюз. Искът срещу Василев е в размер на 478 749.40 лв.

На заседание от 17.08.2020 г. КПКОНПИ прие решения за внасяне на искови молби в окръжни съдилища на стойност 6 723 920. 67 лв. В Софийски градски съд е внесен иск срещу Константин Ненов, обвинен в това, че в качеството си на длъжностно лице - член на Съвета на директорите на „Алфа Финанс Холдинг“ АД, през 2012 г. е преобразувал имущество (акции) чрез покупко-продажба, в сговор с Иво Прокопиев и Иван Ненков. Искът е в размер на 3 145 330.18 лв.

В Окръжен съд – Бургас е внесен иск срещу Радостин Щуров, на стойност 749 628.53 лв. Щуров е обвинен в това, че през 2015 г. е укривал специални технически средства (скимиращо устройство) за подправяне на платежни инструменти.

На заседание на 21.08.2020 г. КПКОНПИ взе решения за внасяне на искови молби в общ размер на претендираните суми от 5 429 629.60 лв. В Окръжен съд – Видин е внесен иск срещу Ромелия Кирилова, на стойност 4 125 398.84 лв. В периода 2017-2018 г. тя е участвала в организирана престъпна група с Ветко и Маринела Арабаджиеви за избягване на плащане на данъчни задължения в големи размери и за опериране със средства, придобити от престъпна дейност.

Искова молба в Софийски градски съд е внесена срещу Любомир Иванов, обвинен за участие в организирана престъпна група с Евлоги Станоев през 2018 г. за държане и разпространение на акцизни стоки без бандерол и за финансови операции със средства, придобити от престъпна дейност. Стойността на иска е 624 680.05 лв.

Срещу Радослав Николов е внесен иск в Окръжен съд – Бургас, в размер на 203 161.33 лв. Николов е обвинен от прокуратурата като участник в организирана престъпна група, ръководена от Димитър Желязков.

На 31.08.2020 г. КПКОНПИ взе решения за внасяне на искови молби на стойност 5 476 487 лв. В Софийски градски съд е внесен иск срещу Петър Петров, на стойност 4 756 740.78 лв. Той е обвинен от прокуратурата за това, че в периода 2008 – 2009 г. е използвал неистинска банкова гаранция, за да присвои крупна сума по договор между Община Карлово и фирма-изпълнител на реконструкция на тръбопровод от помпена станция.

Снимка: БГНЕС