Осъдиха Credit Suisse за пране на пари на българската мафия

Швейцарската банка Креди сюис (Credit Suisse) беше осъдена от Федералния наказателен съд да плати глоба от 2 милиона швейцарски франка по процеса за пране на пари на българската мафия, съобщиха швейцарската агенция за финансова информация А Ве Пе (AWP) и швейцарската телеграфна агенция А Те Ес (ATS), цитирани от БТА.

Един от обвиняемите е осъден на лишаване от свобода, част от което условно, а трима други получават условни присъди.
Банката е осъдена за нарушаване на корпоративната отговорност във връзка с пране на пари с утежняващи вината обстоятелства. Наказателният съд я обвинява в пропуски както по отношение на наблюдението на банковите отношения с българската мафия, така и при контрола на правилата срещу прането на пари през периода от юли 2007 г. до декември 2008 г. Предходни факти към 27 юни 2007 г. са с изтекла давност.

Пропуските на Credit Suisse са позволили на престъпната организация да прехвърли част от вложените средства. Съдът разпореди да бъдат конфискувани 12 милиона швейцарски франка, депозирани в сметки, свързани с тази организация. Освен това банката ще трябва да изплати компенсация от 19 милиона швейцарски франка, съответстваща на сумите, които не са могли да бъдат конфискувани в резултат на нейните пропуски.

Присъдата не е окончателна и може да бъде оспорена пред Федералния съд. Credit Suisse заяви, че ще обжалва решението.
През февруари федералният прокурор Люк Лемгрубер отправи остри обвинения срещу Креди сюис, изтъквайки, че през 2004 г., когато банката установява връзки с мрежата, нейният бос Евелин Банев вече бил със съмнителна репутация. Само между 2005 и 2006 г. са били иззети 18,8 тона кокаин, оценяван на 30 милиона долара на тон, посочи той. Разследването на българското правосъдие е установило, че мрежата старателно е подбрала Креди сюис и една австрийска банка, уточни прокурорът. В тези учреждения, които имали репутацията, че не контролират произхода на парите, работели българи.

Евелин Банев беше заловен в Киев в началото на септември 2021 г. Впоследствие стана ясно, че той е бил освободен от ареста и срещу него е започнало украинско разследване. Към момента не е ясно къде точно се намира той. Преди няколко седмици българският съд окончателно отхвърли молба на защитата на Брендо той да излежи една обща присъда в затвор в България.